Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 21/7, liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng giang hồ cộm cán Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”), cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra đối với Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro – nơi Vi từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng hoạt động.

a6can canh kham xet 84549 2684.jpg
Trùm giang hồ Vi “ngộ” tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua khám xét và phân tích dữ liệu, cơ quan công an phát hiện công ty này đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Hàng loạt hóa đơn VAT với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đã bị các đối tượng xuất khống, tạo ra những giao dịch “ma” để hợp thức hóa các hoạt động bất hợp pháp và giúp một số doanh nghiệp khác trốn thuế.

Ngoài Vi “ngộ”, các bị can khác gồm: Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính, bên cạnh hành vi vi phạm trước đó, cũng bị khởi tố bổ sung về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 30/6, Vi “ngộ” đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về hành vi đưa hối lộ 350 triệu đồng nhằm tác động vào quá trình thi hành án, với mục đích can thiệp giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”) – một phạm nhân đang chấp hành án tù chung thân vì tội giết bạn tù trong quá trình thi hành án.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng.

Bắt trùm giang hồ cộm cán Vi ‘ngộ’ ở Thanh HóaCông an Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và các đối tượng liên quan để điều tra mở rộng vụ án.