Vụ án phơi bày một mô hình tiếp thị đa cấp (multi-level marketing – MLM) quốc tế, hứa hẹn lợi nhuận “khủng” nhưng thực chất là lừa đảo.

Bản cáo trạng, được công bố tại Quận Puerto Rico, buộc tội Michael Shannon Sims (48 tuổi, đến từ Georgia và Florida) cùng Juan Carlos Reynoso (57 tuổi, đến từ New Jersey và Florida) điều hành và quảng bá OmegaPro. Đây là một mô hình MLM tiền mã hóa hứa hẹn mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận 300% trong 16 tháng thông qua giao dịch ngoại hối.

giroktga.png
OmegaPro lừa nạn nhân đầu tư tiền mã hóa với lời hứa hẹn lợi nhuận 300%. Annrh: Cryptopolitan

Guy Ficco, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ, cho biết: “Vụ án này phơi bày thực tế tàn khốc của tội phạm tài chính hiện đại. OmegaPro hứa hẹn tự do tài chính nhưng lại là hủy diệt tài chính”.

Mô hình lừa đảo tinh vi và chiêu trò phô trương

Từ năm 2019 đến 2023, Sims, Reynoso và các đồng phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới mua “gói đầu tư” bằng tiền mã hóa. Họ tuyên bố số tiền này sẽ được quản lý an toàn bởi các nhà giao dịch ngoại hối ưu tú, theo thông tin từ Bộ Tư pháp.

Theo công tố viên, cả hai khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội và các sự kiện xa hoa để thuyết phục các nhà đầu tư rằng hoạt động này là hợp pháp. Đáng chú ý là việc chiếu logo OmegaPro lên Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất Dubai, như một minh chứng cho sự “thành công” của họ. Một video được đăng trên trang LinkedIn của công ty cho thấy các khách mời trong trang phục dạ hội đang tạo dáng chụp ảnh và xem màn trình diễn ngoạn mục ở Dubai.

Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà chức trách cáo buộc, OmegaPro là một mô hình lừa đảo kim tự tháp.

Sau đó, công ty tuyên bố bị tấn công mạng, chuyển tiền của các nạn nhân sang một nền tảng mới có tên Broker Group, Bộ Tư pháp cho biết. Tuy nhiên, người dùng không bao giờ có thể rút tiền về.

Hai người đàn ông đối mặt với các cáo buộc về âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tối đa 20 năm tù.

(Theo CNBC)

Lần đầu tiên có hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng dùng AI và dữ liệu tình báoHệ sinh thái này kết hợp giữa công nghệ giám sát hiện đại, kinh nghiệm thực chiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và sử dụng nhiều nguồn dữ liệu tình báo để hình thành hệ thống bảo vệ đa lớp hiệu quả.